第六届董事会第三十五次会议决议公告

2018.08.17

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实 、准确 、完整 、没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开 ，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于 2018 年 8 月 10 日以专人送达 、电子邮件方式送达全体董事 。会议应到董事 5 名 ，实到 5 名 。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 。经与会董事表决审议通过了以下议案 ：

一 、审议通过《关于对外投资的议案》公司拟按照投前估值 6.25 亿元的整体估值出资人民币 2,000 万元认缴一龙恒业新增注册资本 。本次交易完成后 ，公司持有一龙恒业 26.1113%的股权 。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于对外投资的公告》 。表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

二 、审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司参股子公司一龙恒业因经营需要 ，向金融机构申请人民币 2,000 万元的综合授信额度 。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证 ，担保金额为不超过 2,000 万元 ，期限 12 个月 。一龙恒业股东丁福庆 、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保 ，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保 ，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致 。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的的公告》 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

特此公告 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司

 董事会

 二〇一八年八月十七日