第六届董事会第三十四次会议决议公告

2018.08.07

西安ROR体育石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2018 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开 ，会议由公司董事长张国桉先生主持 。会议通知于 2018 年 7 月 25 日以专人送达 、电子邮件方式送达全体董事 。会议应到董事 5 名 ，实到 5 名 。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 。经与会董事表决审议通过了以下议案 ：

一 、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》

《2018 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

二 、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》该报告的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定 ，报告内容真实 、准确 、完整地披露了公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况 ，不存在募集资金管理违规的情况 。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票，弃权 0 票 。

特此公告。

西安ROR体育石油科技股份有限公司

 董事会

 二〇一八年八月六日