第六届董事会第三十八次会议决议公告

2018.10.25

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性及完整性承担个别及连带责任 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开 ，会议由公司董事长张国桉先生主持 。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以专人送达 、电子邮件方式送达全体董事 。会议应到董事 5 名 ，实到 5 名 。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 。经与会董事表决审议通过了以下议案 ：

审议通过《关于子公司签署<增资协议>暨对外投资的议案》今年国际油价稳中上行 ，自第三季度以来我国能源领域政策密集出台 ，“三桶油”均表态提升国内油气勘探开发力度 ，保障国家能源安全 ，国内油服行业全产业链复苏态势开始显现 。为进一步增强盈利能力 ，继续巩固和延伸油田服务产业链 ，强化业务布局 ，西安ROR体育石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安ROR体育正合石油工程有限公司（以下简称“ROR体育正合”或“甲方”）和大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”或“乙方”）与大庆厚荣信城企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大庆厚荣”或“丙方”） 、杨宏伟（以下简称“丁方”）以及计翔 、计万仁 、凤凰资产管理有限公司 、计万学 、常海波 、李芳 、袁平 、于杨 、邱忠英 、李长庆 、李凤臣 、陈杰（以下统称“戊方”） 、大庆井泰石油工程技术股份有限公司（以下简称“大庆井泰”）签署《增资协议》 ，由ROR体育正合和大庆永晨投资大庆井泰 。ROR体育正合和大庆永晨拟按照投前估值 2.5 亿元的整体估值分别以债权出资 18,000,000 元和 35,715,905 元向大庆井泰增资 。交易完成后 ，ROR体育正合和大庆永晨分别持有大庆井泰 5.5604%和本公司及董事会全体成员保证11.0331%股份 ，公司间接持有大庆井泰 16.5935%的股权 ，大庆井泰成为公司的参股子公司 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

特此公告 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司

 董事会

 二〇一八年十月二十五日