第六届董事会第四十三次会议决议公告

2019.02.21

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性及完整性承担个别及连带责任

西安ROR体育石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于 2019 年 2 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开 ，会议由公司董事长张国桉先生主持 。会议通知于 2019 年 2 月 14 日以专人送达 、电子邮件方式送达全体董事 。会议应到董事 5 名 ，实到 5 名 。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 。经与会董事表决审议通过了以下议案 ：

一 、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

因公司本次回购注销的 60,000 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续 ，回购注销后公司总股本由 451,262,159股变更为 451,202,159 股 ，注册资本由人民币 451,262,159 元变更为451,202,159 元 ；根据第十三届全国人大常委会第六次会议于 2018 年 12 月 26日表决通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）以及《上市公司章程指引（2016 年修订）》 、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况 ，对公司章程做出修订 ，同时授权法定代表人在《西安ROR体育石油科技股份有限公司章程修正案》上签字 ，具体情况如下：

公司章程其他条款不变 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

二 、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律 、法规及《公司章程》的相关规定 ，公司拟于2019 年 3 月 8 日（星期五）召开 2019 年第一次临时股东大会 ，该次会议审议本次董事会会议提交的相关事项 。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

特此公告 。

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