第六届监事会第二十六次会议决议公告

2019.04.29

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确 、完整 ，没有虚 假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开 。会议通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出 。会议应到监事 3 名 ，实到监事 3 名 。会议符合《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》的规定 。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持 ，经与会监事表决 ，审议通过以下决议 ：

审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 

为适应公司战略发展需要 ，提高公司整体竞争力和综合实力 ，同时吸引和留住优秀人才 ，有效地将股东利益 、公司利益和子公司利益及子公司核心经营团队利益结合在一起 ，促进公司业务持续 、健康发展 ，公司拟将全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）7%的股权转让给大德广源的核心管理团队 ，转让价格为 280 万元 。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》 。 

本议案尚须提交公司股东大会审议 。 

表决结果 ：关联监事刘亚东先生回避表决 ，赞成 2 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

特此公告 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司

监事会                   

二〇一九年四月二十九日