第六届董事会第四十七次会议决议公告

2019.04.29

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确 、完整 ，没有虚 假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 七次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开 ，会议由公司董事长张国桉先生主持 。会议通知于 2019 年 4 月 23 日以专人送达 、电子邮件方式送达全体董事 。会议应到董事 5 名 ，实到 5 名 。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 。经与会董事表决审议通过了以下议案 ：

一 、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

为适应公司战略发展需要 ，提高公司整体竞争力和综合实力 ，同时吸引和留住优秀人才 ，有效地将股东利益 、公司利益和子公司利益及子公司核心经营团队利益结合在一起 ，促进公司业务持续 、健康发展 ，公司拟将全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）7%的股权转让给大德广源的核心管理团队，转让价格为 280 万元 。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》 。

本议案尚须提交公司股东大会审议 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

二 、审议通过《关于对外投资的议案》

为进一步增强盈利能力 ，延伸油田服务产业链 ，强化业务布局 ，公司与嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴贤毅”）签署《股权转让协议》 ，由嘉兴贤毅将未缴付的出资额（2000 万元）对应的北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称为“一龙恒业”）2.8777%股权转让给公司 ，公司同意受让标的股权 ，且同意将标的股权对应的出资金额（2000 万元）直接向一龙恒业缴付 。本次交易前 ，公司持有一龙恒业 26.1113%的股权 ；本次交易完成后 ，公司将持有一龙恒业 28.9890%的股权 。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于对外投资的公告》 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

特此公告 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司

董事会                   

二〇一九年四月二十九日