第六届董事会第四十九次会议决议公告

2019.06.06

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确 、完整 ，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。

ROR体育石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于 2019 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开 ，会议由公司董事长张国桉先生主持 。会议通知于 2019 年 5 月 30 日以专人送达 、电子邮件方式送达全体董事 。会议应到董事 5 名 ，实到 5 名 。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 。经与会董事表决审议通过了以下议案 ：

一 、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

因公司中文名已完成变更为ROR体育石油科技集团股份有限公司 ，故拟将公司英文名称变更为 Tong Petrotech Corp. 。并结合公司实际情况 ，对公司章程做出修订，同时授权法定代表人在《ROR体育石油科技集团股份有限公司章程修正案》上签字 ，具体情况如下 ：

公司章程其他条款不变 。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

二 、审议通过《召开 2018 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定 ，公司拟于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召开 2018 年年度股东大会 ，该次会议审议本次董事会会议提交的相关事项 。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》 。

表决结果 ：赞成 5 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。

特此公告 。

ROR体育石油科技集团股份有限公司

董事会              

二〇一九年六月五日